榮信電力電子股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
榮信電力電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“榮信股份”）第三屆董事會第二十四次會議通知于2009年10月14日以傳真、電子郵件等書面形式通知了公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員，會議于2009年10月20日（星期二）以書面通訊表決的形式召開。會議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召開合法有效。會議審議并通過了以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《榮信電力電子股份有限公司2009年第三季度報告及摘要》的議案。
《榮信電力電子股份有限公司2009年第三季度報告》全文內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。
本議案的具體內(nèi)容詳見公司2009年10月22日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》。
特此公告
榮信電力電子股份有限公司董事會2009年10月22日
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